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公安部部署深入打击 “套路贷”违法犯罪活动并公布十大典型案例

9月3日,公安部在河南郑州召开全国公安机关打击“还贷”犯罪促进会,对全面推进“还贷”违法犯罪活动进行动员和重新部署,并公布了公安机关打击“套路贷款”十大典型犯罪案件。

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会议要求,全国公安机关要按照全国扫黑除恶专项行动和部“云坚”行动的总体部署,继续加大对“还贷”违法犯罪的打击力度。公共安全。杜绝窝点,杜绝“路由贷”团伙、非法网上借贷平台开发的非法借贷应用,查封银行账户和第三方支付平台涉及的资金,依法追缴,杜绝专业从事非法收款服务的团伙。依法处理。要主动向行业监管部门通报“套路贷款”案件暴露的漏洞,积极配合治理源头,清理整顿工作,彻底铲除“套路贷”违法犯罪活动滋生的土壤。

据了解,全国扫黑除恶专项行动开展以来,全国公安机关采取有效措施,严厉打击“套取贷款”违法犯罪活动,截至目前,公安机关共查处1起,“走贷款”团伙890起,抓获犯罪嫌疑人名,破获刑事案件件,缴获涉案资产161.76亿元。

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十个典型案例

一个

北京1.08“灯贷”案

2019年4月,北京和广州,广州的公安机关捣毁了赵的“午餐贷款”团伙,逮捕了488名犯罪嫌疑人,并破获了10起刑事案件。经过调查,自2017年以来,犯罪嫌疑人赵和其他人成立了北京远海汇成金融服务外包有限公司,为在线贷款的受害者接听电话,发送短信,发送图片以及“致电给您”软件。干涉等手段,实行“软暴力”收集犯罪活动。犯罪团伙立即骚扰借款人企事业单位的办公电话,导致企事业单位的办公电话连续几天无法连接,严重影响了单位的正常办公秩序和当地社会秩序,社会影响力差。

两个

江苏台州余某云“路由贷款”犯罪案

2019年3月25日,江苏省台州市公安机关捣毁了“道路贷款”犯罪团伙,冻结涉案资金9亿多元。经过调查,自2017年6月以来,犯罪嫌疑人(云组织人员)以在线借贷平台的名义发布了诸如“低息,无担保”之类的虚假信息,以诱骗借款人从该平台借款,并获取身份信息和借用时进行移动通信。记录和通话记录,在贷款时直接扣除30%的“削减利息”,要求借款人偿还全部款项,而当借款人无法偿还时,请为借款人的亲戚和同事使用侮辱性语言和PS图片借款人的通讯录。轻柔暴力法被用来收钱,迫使受害者支付高昂的“逾期费用”。从2017年6月至2018年12月,该团伙共对913万人进行了“路由贷款”犯罪活动,涉案金额达数亿元。

浙江省绍兴市“沙坊”“大笔”犯罪案

2018年2月,浙江省绍兴市公安机关摧毁了陈一战“路由贷款”犯罪团伙,逮捕了62名犯罪嫌疑人,冻结资金968万元。经调查,自2017年6月起,犯罪嫌疑人陈某占在浙江省瑞安市成立瑞安三重网络技术有限公司,从事“路由贷款”犯罪活动。犯罪团伙通过非法获取公民的个人信息来建立客户资源,并利用借款人的心态紧急借钱,与借款人签订阴阳合同,设立“削息”,高逾期费用,故意高负债以及采用收支不当,借款人蒙受了经济损失,他本人及其亲友的正常生活受到严重影响。

吴温洁,浙江省温岭市“大笔贷款”犯罪案

2018年4月26日,浙江省温岭市公安局打掉吴默杰的“大额贷款”犯罪集团进行调查逮捕,抓获犯罪嫌疑人268人,破获刑事案件631件,冻结资金669万元。经调查,自2017年8月起,以犯罪嫌疑人吴默杰为首的恶势力犯罪集团成立了龙腾渤海信息服务有限公司,包括人事部门,财务部门,技术部门,催收部门,法务部门和中介部门。和其他部门以及16个业务团队。 2017年8月至2018年5月,共发放贷款近9万笔,涉及金额近亿元。

江西黎州李某军“例行放贷”犯罪案

2018年12月,江西沧州市公安机关捣毁李某军涉黑组织“套路贷款”,抓获犯罪嫌疑人50名,破获刑事案件85起。经查,自2017年9月以来,犯罪嫌疑人李某军等人先后成立龙南佳乐科技有限公司,建立“叶书亚”网上贷款平台,并购买“猫池”网络炸弹和“SF快车”移动应用。实施“路线贷款”犯罪活动。犯罪组织利用“顺丰贷”手机应用程序诱骗被害人借款后,扣除“减息”后,被害人还款,利用“猫扑”网络轰炸机骚扰被害人及其相关人员,并使被害人吸毒,向被害人的关联方发送赌博、卖淫等照片,迫使被害人偿还高额滞纳金、提醒费等费用,非法集资8000余万元。

河南3.36安阳“大额贷款”犯罪案件

2018年3月,河南省安阳市公安机关捣毁了徐宽的“午餐贷款”团伙,抓获了133名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金569万元,查获10套房产,并扣押10辆车。经过调查,自2017年2月起,嫌疑人徐和杨成立了江西宽宽网络科技有限公司,建立了235个购物平台,快速购买18个平台,优质购物中心平台,并采用虚拟销售手机在线电话。该模型实施“路由贷款”犯罪活动。犯罪团伙购买了1万多名学生信息,采用“无息,无担保,无抵押”的宣传方式,通过网上贷款欺骗大学生,并签订贷款金额,扣除管理费和数据审核费。充电“割头”。七天贷款期满后,无法偿还可以按照每天100元的续费续签七天七天,或者建议受害人在公司的其他平台上借相同的贷款来偿还最后一笔贷款并欺骗受害者进入公司。该平台重复借款,高额债务,使用电话骚扰,发送侮辱性短信,语言威胁,发送或上传PS裸照,哀悼图片和其他“软暴力”手段骚扰受害者,以及受害者的父母,同学,老师,亲戚朋友。等等,迫使受害者每天偿还全部贷款和20%的逾期费用。该案涉及2500多所高校的13,000多名学生,涉及金额万元。

5.30“河南洛阳”“大额贷款”案件

2018年7月6日,河南省洛阳市公安机关成功销毁了涉及黑人组织的戴莫菲“路线贷款”,抓获了142名犯罪嫌疑人,冻结和募集资金超过1280万元。经调查,自2016年3月起,戴莫菲等人嫌疑人已成立池州中局公司等企业,通过网上小额贷款吸引借款人,开展“路径贷款”等犯罪活动。犯罪组织通过发放“大额,无审查,无抵押,无担保,低利率”等宣传,诱使受害人签署虚假贷款合同,并以“更新”的名义欺骗受害人支付贷款金额。费用“和”延期费“。占用的百分比,并继续高涨受害者的债务,同时实施电话滋扰,侮辱,恐吓,捏造损害他人声誉的事实,PS淫秽图片,哀悼图片和其他软暴力,勒索受害者的财产及其亲戚,朋友等。

湖南长沙11.07“大额贷款”案件

2019年3月,湖南省长沙市公安机关在云南瑞丽等地实施集中逮捕,摧毁了温家宝涉嫌黑人组织的“路线贷款”,抓获犯罪嫌疑人165人,破获刑事案件100多件,收缴枪支。支援和救助了106名女性受害者,并缴获了2000多万元资金和1公斤黄金。经过调查,自2018年以来,犯罪嫌疑人温某,刘某安,刘茂维等人在长沙市为KTV工作,建立了“赢草财富”,“诚信企业家”和“米发零贷款公司”。年轻女性开展“佳丽莲”,“夜间贷款”和“美容贷款”,诱骗受害者签订虚拟贷款合同,每日利率为1%至1.5%,制定惩罚性违约条款并采用“转移命令“在关联公司之间转移受害者的方式,以收集诸如”规定“和”中介费“之类的恶意偿还金额,并向受害者提供欺诈等犯罪。在“收债”的过程中,暴力,纠缠,对其亲属的债务以及其他“软暴力”方法被用来迫使受害者偿还。在受害者无法偿还的情况下,借款人被迫“偿还”缅甸和国外的卖淫,造成不利的社会影响。

甘肃兰州212“大额贷款”犯罪案件

2019年3月16日,甘肃省兰州市公安机关捣毁了王某的“路线贷款”犯罪团伙,捣毁了6个刑事窝点,抓获了213名犯罪嫌疑人,破获了122起刑事案件,冻结并抓住了犯罪案件的价值。财产涉及。 15亿元。调查后,从2018年5月至2019年3月,犯罪嫌疑人王某一等建立了24个网上贷款平台,如“甜兔网”,非法侵犯公民个人信息和“路由贷款”犯罪活动,非法获取482万人。公民的个人信息,如通话记录,电话号码簿,银行卡号等;累计非法借贷113.7万元,贷款资金19.46亿元,非法回收资金30.25亿元,利润10.79亿元;该犯罪团伙与24家收藏公司建立了外包收集关系,涉及553人参与收集。该犯罪团伙以补贴消费的名义非法借钱,并以收取“削减利息”和高额服务费的方式运作。如果付款没有逾期,该软件将用于发送骚扰信息炸弹受害者或使用专业团伙使用手机侮辱,威胁,发送PS裸照和其他软暴力手段收集。

甘肃酒泉5.30“大额贷款”案件

2018年7月12日,甘肃省酒泉市公安机关破获“套路贷”案件5.30起,捣毁犯罪窝点14个,抓获犯罪嫌疑人400余名,破获刑事案件200余起,冻结涉案资金100余万元。经查,2017年3月以来,犯罪嫌疑人王义义、王某彪、戴某福等人先后建立了“互贷”、“复都利金富”等网上贷款平台,采用“快贷高额度”的方式。宣传、无担保、无担保等,骗取借款人签订虚假贷款协议,以“服务费”、“利息”等名义扣减高额“减息”。当借款人无法偿还贷款时,将以“续期费”和“延期费”的名义收取费用,以延长借款期限。使借款人继续背负高额债务,使用“叫你去死”软件对借款人及其亲属进行电话、辱骂、侮辱、恐吓、威胁、PS裸照、彩信和微信等软暴力手段收集,涉及金额近1亿元。



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